В Липецкой области мошенники проворачивали аферы с материнским капиталом

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и территориальное подразделение экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Липецкой области пресекли противоправную деятельность организованной группы. Преступники совершали мошенничество с материнским капиталом.

Как сообщается на официальном сайте МВД РФ, подозреваемые создали около 300 фирм. Мошенники собирали сведения о многодетных матерях, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, при этом нуждающихся в деньгах, и предлагали им обналичить материнский капитал, то есть получить на руки 365 700 рублей, которые предназначены для использования в узко обозначенных целях.

В Липецкой области возбуждено пять уголовных дел в отношении участников организованной группы по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Как говорится в сообщении ведомства, мошенники действовали в несколько этапов. На первом - от имени подконтрольного юридического лица с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым матерям якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако, фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем мошенники от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. Причем, приобретались, как правило, ничтожно малые доли в квартирах или домах ветхого жилого фонда.

На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский капитал. В Пенсионный фонд РФ предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заёмщиком.

В соответствии с данными документами выплаты Пенсионным фондом производились на счет юридического лица, который выступал займодателем женщины, реализующей свое право на материнский капитал.

На завершающем этапе часть полученной суммы участники группы передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть присваивали себе. При этом, доля мошенников составляла от 30 до 80 процентов.

Сообщается также, что злоумышленники действовали на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски. Один из предполагаемых организаторов схемы задержан.

lrnews
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
46 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Культура
Как информировали в департаменте культуры и туризма Липецка, на фестивале с 10.00 до 19.00 будут функционировать несколько тематических площадок – гости смогут узнать «Все о картошке и даже больше», попробовать блюда из любимого многими корнеплода, в частности, драники и пирожки, в том числе принять участие в мастер-классах, станцевать и сделать фотографию на сеновале. Помимо этого, на мероприятии свой урожай выставят местные фермеры.
Происшествия
В Липецке на пересечении улиц 9 Мая и Марины Расковой произошло ДТП. Там столкнулись трамвай и большегруз. Обстоятельства дорожно-транспортной аварии установят правоохранительные органы. Движение в районе аварии затруднено.
Спорт
Молодых жителей Липецка ждут сегодня в 16.00 на липецком Городище. Здесь пройдёт большой спортивный праздник – Молодежный день здоровья. Гостей ожидает интересная программа: массовая зарядка, танцевальный флэшмоб, площадки спортивных клубов и секций, мастер-классы, выступления студенческих спортивных клубов. Помимо этого, в течение дня здоровья состоится фестиваль ГТО для студентов. Все желающие получат возможность испытать себя на площадке Всероссийского...
Общество
На территории микрорайона Университетский 22 сентября в 11:00 пройдут учения по спасению людей, оказавшихся в горящем доме. Согласно легенде, к Липецку подступают серьезные лесные пожары с территории Тамбовской области. Для ликвидации очагов возгорания и спасения людей задействованы лучшие силы ГУ МЧС России по Липецкой области, представители МКУ «Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Липецка», Военный комиссариат Липецкой обл...
Криминал
В Липецке мать и сын избили электрошокером продавщицу секс-шопа. Помимо ожога от тока, у пострадавшей зафиксирована травма черепа и переломы пальцев. Преступление было совершено 5 мая нынешнего года. 47-летняя женщина пришла в магазин интимных товаров выяснить отношения со своей бывшей коллегой 44 лет. На подмогу первая взяла с собой своего 19-летнего сына. «Женщина попыталась выбежать из магазина, но обвиняемый догнал её и вместе с матерью стал избивать д...
Общество
В ближайшую субботу, 22 сентября, на площади Липецкого областного центра культуры, народного творчества и кино в 10.00 состоится парад коммунальной техники. Мероприятие проводится в рамках акции «Всероссийский парад коммунальной техники», инициированной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В параде покажут более 20 разных видов спецтехники, которая предназначена для выполнения работ в сфере ЖКХ, сообщили в кур...
Общество
Фестиваль виртуального творчества «Поколение IT» координирован городским департаментом образования и Домом творчества «Октябрьский» и в 2018 году связан с Годом добровольца (волонтера). В пределах фестиваля ожидается осуществление конкурсов компьютерных рисунков, мультимедийных презентаций, видеофильмов, сайтов. Участвовать приглашаются ребята из образовательных структур общего и дополнительного образования, организует которые департамент образования админ...
Общество
Минобразование выделило на работы 560 млн рублей. Вчера глава Липецка Сергей Иванов проинспектировал строительство детсада на 350 мест в микрорайоне "Елецкий". Объект строит ООО "Липецксантехмонтаж-1" депутата областного Совета Андрея Булгакова. Подрядчик должен закончить работу в декабре, но у Сергея Иванова возникли сомнения в том, что детсад построят вовремя. Руководитель заказчика, директор МКУ "Управление строительства Липецка" Сергей Косинов подтверд...
Общество
Военные проведут совместные маневры на истребителях Су-30СМ, МиГ-29, штурмовиках Су-25, транспортниках Ан-26 и вертолетах Ми-8. Российско-индийские авиационные учения "Авиаиндра-2018" во вторник начались на базе Липецкого авиацентра. Всего около 20 индийских летчиков, а также инженерно-технический персонал прибыли в Россию для участия в учениях, сообщили в пресс-службе Минобороны. "В Липецке на базе Государственного центра подготовки авиационного персонала...